경찰청 국가수사본부에서는 최근 카카오톡 공개채팅방 등을 이용한 투자리딩방* 사기와 관련한 피해사례 및 예방법을 안내합니다.

 * 전화 · 사회관계망서비스(SNS) 등을 이용하여 개인투자자에게 투자 종목을 추천하거나      매매 시점을 알려주는 등 투자를 이끌어준다는 의미(leading)에서 파생

 

  불법 투자리딩방은 ▵원금보장ㆍ고수익 창출이 가능하다며 전화ㆍ문자 등으로 개인에게 접근해 ▵가짜 정보를 제공하고 ▵여러 속임수를 동원해 피해자를 현혹하며 투자하도록 유도하는 것이 일반적인 범행구조입니다.

 

                                                          【 투자리딩방 사기 범행구조 】

①미끼문자 발송	▸불특정 다수 또는 과거 유사 투자자문 서비스 이용자 대상*    * 손실을 만회해 준다고 접근, 서비스 이용자 개인정보가 유출됐을 것으로 추정 ▸▵무료 투자정보 제공 ▵급등주식 또는 상장 예정 주식 · 코인 투자 안내 등
②피해자와 연락	▸카카오톡 공개채팅방 참여 유도    * 공개채팅방에는 속칭 ‘바람잡이’ 수십 명이 있어 보이나, 소수 인원이 수십 개의 대포 계정과 다중접속 프로그램을 이용하는 것으로 모두 한통속임 ▸전화 · 사회관계망서비스로 피해자와 연락하면서 비상장 주식 ‧ 가상자산 투자 권유
③거짓 정보 제공	▸범죄조직이 만든 가짜 홈트레이딩 시스템(HTS)에 접속하게 하며 마치 자신들이 추천한 종목이 급등하는 것처럼 화면에 현출    * 가짜거래소가 코스피 지수 등 실시간 데이터와 연동되어 있어 실제 거래소처럼 보이도록 치밀하게 구성, 소액 투자 시 일부 수익금을 지급해 안심시킴 ▸범죄조직이 만든 누리집, 블로그, 카페에 주식 ‧ 가상자산 관련 허위의 호재성 내용을 게시해 놓고, 이를 안내해 피해자들이 읽도록 유도
④투자금   편취	▸범인들은 충분한 수준으로 피해금 편취했다고 판단하면 곧바로 잠적

 

이들은 ▵개인이 확인할 수 없는 비밀 정보라는 점을 운운하고 ▵실제와 똑같이 만든 홈트레이딩 시스템(HTS) 화면, 홈페이지ㆍ블로그를 보여주며 ▵공개채팅방에서는 수많은 사람이 함께 투자하는 것처럼 속이는 등 아주 조직적ㆍ체계적으로 이뤄지기 때문에 피해자들은 거액을 보내고, 범인들이 잠적하고 나서야 사기를 당한 것임을 알게 됩니다.

- 자세한 내용은 첨부파일을 확인하시기 바랍니다.

[ 경찰청 2023-03-28 ]