□ 최근 불법 사금융 척결, 지하경제 양성화 및 조세 형평성 제고 등 자금세탁방지(AML; Anti-Money Laundering) 관련 정책들이 대두되고
- 국제적으로는 UN 안보리, 자금세탁방지 국제기구(FATF*)를 중심으로 자금세탁·테러 대응을 위한 협력체계가 강조되는 가운데,
* Financial Action Task Force on money laundering
- 해외감독당국도 AML 법규 위반에 강력한 제재*로 대응하는 등 AML의 중요성이 날로 증가하고 있어 국내 AML 체계 및 검사 수준도 국제적 기준에 맞게 끌어올릴 필요
* 美법무부 및 금융당국은 Commerz은행에 14.5억달러('15.3월), BNP파리바 은행에 89.7억달러('14.6월), HSBC그룹에 19.2억 달러('12.12월) 등 거액의 제재금 부과
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[금융감독원 2015-04-07]